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國内最汏假基金网络诈骗案浮炪水面海口商家

2020-02-13 23:36:23来源:励志吧0次阅读

卷款十多亿 17万投资者受骗,国内最大假基金络欺骗案浮出水面  证券时报 孙宗胜

消失的“基金”

从今年7月份加入“瑞士共同基金”开始,深圳的张琳女士就堕入了不安。“朋友介绍加入这个基金,据说是国外的一个知名基金公司,收益率超高,一年半可以达到300%。”

受朋友鼓吹和高额回报的诱惑,张琳投资了2 .1万美元到“基金公司”指定的银行账户上。随后她获得了一个瑞士共同基金的址和站登陆账号、密码。

通过站,张琳了解到,瑞士共同基金(Swiss Mutual Fund)“于1948年由Cheviot家族成立,拥有60年历史,总部设在瑞士首都,1999年迁移到多米尼加,到2005年公司管理着全球超过90亿美元的资金;其管理团队则来自于欧美知名投资经理人。”

依照“基金”公告,张琳期待着在两个月后能够得到第一笔回报。但8月28日,张琳收到了“瑞士共同基金”发来的短信:公司更新两台服务器,站暂停营运,升级后会重开。

很快,通知的第一个重开日期到了。站仍然打不开,等来的是又一个通知:重开日期延后到10月31日。10月31日之后,站仍然没有开,这次连新的通知也没有来。

实际上,两个多月来,“瑞士共同基金”已经消失了。 “我们准备报案!”张琳愤怒地说。准备报案的不只她一个人,在投资者建立的“共同基金”论坛里,吵吵嚷嚷到处是在联系集体报案的投资者,被欺骗让投资者们的愤怒爆发了。

但传来的消息让他们感觉如坠深渊,他们深信不疑的所谓海外知名基金公司,实际上不过是一个打着基金幌子的传销骗局。就在受骗投资者收到站升级短信的时候,山东泰安的工商、公安部门联合行动,抓捕了“瑞士共同基金”泰安地区的“代理人”。巨大的恐惧让其他“代理人”暂时停止了活动,这就是“站服务器升级”的真相。

据了解此次抓捕行动的知情人士透露,目前案件正在审理进程中,很快就将判决。犯罪嫌疑人供述了以基金站为工具、证券投资为掩护,实际上依托传销方式进行诈骗的事实。据了解,全国受骗投资者高达17万,若以“基金”单笔投资1000美元要求计算,受骗金额超过10多亿元。

17万人身陷传销骗局

一个假站行骗的真相暴露出来。广西受骗投资者许华告知,最早的受骗者在2006年通过口耳相传和站两种途径接触到了“瑞士共同基金”。最早口传“共同基金”的人,后来大部分都成为了后来者的“领导人”———传销系统中对上线的称呼。

站很简单,中英文结合,除对“洋基金”背景的介绍,就是“三到五年,成为百万富翁,不是梦想”这样的蛊惑性内容。单从站看,很难想象这样一个简单的站能让投资者把真金白银打到素未谋面的“基金公司”指定的账户上。

实际上,在“瑞士共同基金”站出现过的一年多时间里,不断有投资者、媒体针对其提出质疑,甚至有监管部门提出预警。有投资者在详细调查了“共同基金”址后指出,所谓海外站不过是便宜租用海外付费址伪装的国内站。新加坡、马来西亚等地的证券市场监管部门也曾宣布“瑞士共同基金”站为虚假讹诈站。

但是瑞士共同基金还是实现了快速扩大。广西受骗者许华根据他了解的情况估计,全国受骗者数以万计、卷入资金数以亿计。但他想不到的是,实际范围是他想象中的十倍还多。

许华分析,“瑞士共同基金能在短时间内席卷全国,靠的是传销,站则是哄住投资者的一个工具。”他分析,所有投资者能见到的是自己的上线———推荐自己入伙的投资人,而上线见到的不过是另一个上线。上线推荐了下线,下线再推荐下一个下线,然后推荐者可以获得自己下线投资金额10%的分红。这就是典型的“双轨式”传销。

利用分红激励推荐者,利用朋友亲戚间的信任关系引入新投资者,传销模式成为“共同基金”快速扩大的关键。同时,“瑞士共同基金”的确给一部分提出“赎回”申请的投资者返款,以骗取投资者信任。

但据不少受骗投资者泄漏,在获得初次返款相信了“基金的确能赚钱”后,“领导人”会不断蛊惑投资者选择将“红利”滚入以获取更大回报。许多投资者经不住诱惑,又将打到银行的资金投入了“基金”。

警方部署全国调查

深圳一位私募基金经理分析,“共同基金”可能并不进行任何情势的投资,他们利用一笔启动资金取得投资者信任,然后主要的“经营”就是吸引更多后期受骗者将资金存入,并继续满足部份“赎回”需求保持能赚钱的假象,从而吸引更多资金进入,扩大资金沉淀。一旦进入资金达到相当数量,他们就会在返还周期结束前卷款逃跑。

这种方式产生了极大的迷惑性。知情人士泄漏,目前山东警方抓获的“共同基金”组织者并不是全国最高策划者,只是泰安地区代理。这意味着,目前犯罪嫌疑人供述的17万受骗者、10多亿的资金规模有可能不是“共同基金”的全部规模。

要想彻底查清“瑞士共同基金”范围,只有找到传销金字塔最顶端的控制者。据知情人介绍,目前警方已经针对这一全国最大虚假基金诈骗案件展开了全国调查。

在站消失后,投资者在自建的论坛上举报接触过的“领导人”,随着代理人散布地点的增多,一张遍布全国、大得让人吃惊的非法基金络逐渐浮出,显现出轮廓。统计显示,一级代理从东北、京津、河北、河南、山东、一路延伸到了浙江、江西、广东、深圳等全国十多个省、几十个市。

投资者的举报还显示,不是所有的资金都汇集到了金字塔顶端,不少地区“代理人”也向投资者指定账户,吸收资金,这也使“瑞士共同基金”总规模变得更加扑朔迷离。

值得注意的是,在山东警方逮捕泰安代理人后,虽然“瑞士共同基金”站暂时关闭,但很多受骗投资者仍然收到短信通知、站公告。这些通知让投资者坚定信心,帮助公司度过难关。明显,“瑞士共同基金”中仍有人在继续运作。

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